Con un controllo normativo sempre più attento, le banche devono implementare efficaci quadri antiriciclaggio (AML) per rilevare e prevenire attività illegali. Questo programma fornisce ai partecipanti una conoscenza approfondita delle normative AML, degli approcci basati sul rischio e degli strumenti utilizzati per garantire la conformità. I partecipanti impareranno come identificare attività sospette, implementare policy AML e gestire la rendicontazione normativa.