Questo programma di certificazione di 10 giorni è progettato per dotare i professionisti delle conoscenze e delle competenze necessarie per combattere il riciclaggio di denaro e i reati finanziari nel settore finanziario. Il corso copre i quadri normativi per l'AML, le tecniche per identificare attività sospette e le strategie per prevenire e mitigare i reati finanziari. I partecipanti impareranno anche come garantire la conformità agli standard internazionali AML.
Dettagli del corso
1. Comprendere i quadri normativi per la prevenzione dell'AML e dei reati finanziari
2. Implementare programmi AML basati sul rischio all'interno degli istituti finanziari
3. Rilevare e segnalare attività sospette in linea con i requisiti AML
4. Garantire la conformità con gli standard e le sanzioni AML globali